أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة مذكرات توقيف بحق 65 مشتبهاً بهم، ضمن تحقيقات واسعة النطاق تستهدف شبكة متورطة في عمليات احتيال مالي، استغلت وعوداً وهمية بالاستثمار في سوق الأوراق المالية (البورصة) والطروحات الأولية للاكتتاب العام.
تكتيك الاحتيال: طعم الأرباح وبناء الثقة الوهمية
ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب تحقيقات جرائم التزوير والاحتيال التابع للنيابة العامة، فقد كشفت التحريات اعتماد المشتبه بهم آلية استدراج ممنهجة للإيقاع بضحاياهم، تركزت في الخطوات التالية:
-
الاستثمار الوهمي: إقناع الضحايا بجمع أموالهم بحجة استثمارها بشكل حصري في شركات تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام (Halka Arz).
-
طعم الأرباح الأولية: الإيحاء للضحايا بصدق النوايا وتحقيق مكاسب مالية سريعة، من خلال تسديد دفعات أرباح صغيرة في المراحل الأولى من الاستثمار، بهدف بناء جدار من الثقة التامة.
-
الاستيلاء على مبالغ ضخمة: استغلال تلك الثقة لمطالبة الضحايا بضخ مبالغ استثمارية أكبر، قبل الاستيلاء عليها ومواصلة عملية الاحتيال.
-
التمويه المالي: الاعتماد على شبكة معقدة من الحسابات المصرفية التابعة لشركات متعددة لتمرير الأموال المنهوبة وإخفاء مسارها.
العمليات الميدانية مستمرة
وأكدت السلطات أن فرق "مكتب مكافحة الاحتيال" التابعة لمديرية الأمن العام بفرع الأمن الجنائي في أنقرة، تواصل حالياً مداهماتها وعملياتها الميدانية المكثفة لإلقاء القبض على كافة المطلوبين الـ 65 وتقديمهم للعدالة.
